«Все так называемые подрядчики, как оказывается, как-то меж собой соединены, я об этом даже и не знала»

В Арбитражном суде узнали, куда исчезла дотация, которую выделил Госкомитет республики по туризму Татьяне Решетовой. Она совместно с мужем загремела в звучное уголовное дело с больше чем 300 пострадавшими. Например, денежный управляющий Решетовой, которой вменяют компанию «рыбной» пирамиды, нашел непонятные переводы со счетов бизнеследи трем личным бизнесменам. Все – за поставку разных туристских продуктов: от геодезических куполов с панорамными окнами и батутов до зонтиков и пляжных кабинок. Целое расследование, которое развернулось в суде, привело к «сероватым» конторам и… стоматологии. Невзирая на то, что два из 3-х ИП дошли до кассации, им не получилось уверить Фемиду в том, что оплаченные продукты вправду существовали и доехали до GreenPark. Детали – в материале Chelny-biz.ru.

КАК ПРОДАВЦЫ ОБОСНОВЫВАЛИ ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ

«КАКИХ-ИЛИ ПОСТАВОК В СЕНТЯБРЕ 2023-ГО ГОДА В ИП РЕШЕТОВА НЕ ВЫПОЛНЯЛОСЬ»

Денежный управляющий подразумеваемого устроителя «рыбной» пирамиды Татьяны Решетовой увеличивает её активы, которые на старте банкротного дела составляли порядка пятиста тысяч рублей, признавая нелегальными сделки с третьими лицами. История задела 3-х бизнесменов – Альфии Гараевой, Натальи Заводской и Алексея Новикова. Они должны были поставить Решетовой продукт на дотацию, которую выделил Госкомитет по туризму РТ на развитие GreenPark. Сейчас несостоявшиеся подрядчики должны возвратить приобретенные суммы Решетовой – суды принудили применить результаты недействительности сделки.

Например, частный предприниматель Наталья Заводская обязана перечислить утерянные активы Решетовой на 4,3 миллионов рублей. В общей сложности с 10 июля по 26 сентября 2023 года бизнеследи получила от обвиняемой 14,3 млн. Назначение платежей – от оплаты строительных материалов и газобетона до надувных батутов и геодезического купола с панорамным окном. В данное время Решетова как раз строила пригородный клуб GreenPark. При всем этом у нее уже был сформирован долг перед займодателями на млрд рублей, который она так и не затушила.

Суд сделал вывод, что Заводская вправду поставила строительные материалы Решетовой на 10 миллионов рублей. Но, к другим товарам появились вопросы.

В суде ответчик предоставила документы, которые должны были, согласно ее убеждению, отразить приобретение ряда продуктов у третьих лиц. Последних соединяло воединыжды отсутствие налоговой отчетности, арест счетов и следующее исключение. В их числе была организация «Трейвис», где Заводская заполучила батут и стойки. Подчеркивается, что компанию исключили из ЕГРЮЛ в 2024-м из-за отсутствия движения средств, а в открытых источниках за компанией была зарегистрирована емайлом, принадлежавш?? еще 8-ми «сероватым» организациям. В суде Заводская не смогла разъяснить, откуда взяла средства на продукт и почему приобретала его за наличку. Любопытно и то, что личным бизнесменом в области бухгалтерского учета Заводская зарегалась за 14 дней до первой оплаты по сделке с Решетовой.

Свою лепту в судебное решение занес протокол очной ставки меж Решетовой и очевидцем Алексеем Новиковым (один из 3-х ИП, поставлявших продукты на республиканские средства). Он сказал, что и Заводская, и Гараева передали средства ему.

«Каких-то поставок в сентябре 2023 года в ИП Решетова (в Грин Парк) не выполнялось», – отражены слова Новикова в протоколе очной ставки.

Это, подчеркнем, удостоверяет сама Решетова.

«Какие-или ТМЦ (товарно-вещественные ценности – прим. ред.) от ИП Новикова, ИП Заводская и ИП Гараева на экономные средства в Грин Парк не поставлялись», – сказала обвиняемая следователю.

Сама Заводская в ходе проведения допроса поведала, что она заблаговременно договорилась с Новиковым про то, что без каких-то отгрузок продукта она получит средства и просто передаст ему. Летом 2023 года с емайл Решетовой пришел контракт поставки, следом – счет-фактура на 4,3 миллионов рублей, которая была подписана собственницей пригородного клуба. Кроме того, с почты Решетовой пришел перечень продуктов, на который Заводская и сформировала счет на оплату. После на её ИП пришли средства, она перевела суммы на свою карту, обналичила и передала Новикову 2-мя частями. 1-ая – для следующей передачи Решетовой, 2-ая – бухгалтеру обвиняемой Романовой.

Стоит отметить, что Заводская – единственная из 3-х поставщиков, кто не стал опротестовать это судебное решение. В апреле 2025 года она и совсем закрыла свое ИП.

Последующий бизнесмен, кто был должен поставить геодезический купол с панорамным окном и средства дезинфицировании для пригородного клуба Решетовой – Альфия Гараева, с нее суд взыскал 2,9 миллионов рублей.

Гараева также предоставила суду в качестве подтверждения товарные чеки и затратную. Она сообщила, что Решетова употребляла средства дезинфицировании для чистки бассейнов, а геодезические купола с мебелью и сплит-системой предоставлялись гостям на территории GreenPark. Она представила, что их наличие должны были указать в описи собственности Решетовой. Но в «подтверждениях» по приобретению куполов снова оказались сероватые конторы, а оплата снова выполнялась в безналичной форме.

Например, руководитель одной из компаний стал управлять конторой 16 июня 2023 года. С этой же даты он начал управлять еще 3-мя организациями. Всех их соединило отсутствие отчетов перед налоговой и арест счетов в банках с начала такого же года. 2-ой ИП, обозначенный в товарных чеках, в соответствии с документами занимался авто грузовым транспортом, а в его книжке продаж не было никаких отношений с Гараевой.

Не смогла разъяснить Гараева и то, почему одно и то же наименование, например, геодезический купол и средства дезинфицировании, Решетова будто бы приобретала и у нее, и у Заводской.

Показательно, что Гараева зарегалась в качестве ИП за 5 дней до первой оплаты по сделкам с Решетовой. Вид работе – оптовая торговля строительными материалами и изделиями.

На собственном допросе Гараева, которая проходит очевидцем по расследованию Решетовой, сообщила, что продукты она поставила еще до их реальной оплаты. Средства пришли на счет её ИП, она их обналичила и также передала Новикову. Гараева заверяла следователя, что считала отправленные ей 2,9 миллионов рублей оплатой предварительно поставленный продукт и не зала, что это были экономные средства.

3-ий ИП – Алексей Новиков, он должен возвратить Решетовой перечисленные с её счетов 4,3 миллионов рублей. Стоит отметить, что вначале денежный управляющий написал заявление в суд с требованием признать недействительными сделки на 29 миллионов рублей, но требования удовлетворили отчасти.

Новиков, как и Гараева, дошли до кассации в попытке отменить решения, но это не увенчалось фуррором ни для кого из них.

Новиков, оспаривая решение, называл несколько резонов в свою защиту – он будто бы предоставил подтверждение настоящего выполнения контракта и приобретения продукта у третьих лиц. Кроме того, подчеркнул, что поставку Решетовой произвели ранее получения собственницей пригородного клуба дотаций от госкомитета. А также, согласно мнению Новикова, в ходе проведенного осмотра обретенного оборудования междуведомственной рабочей группой, приехавш?? от республики, GreenPark уже был во владении нового владельца. Потому будто бы ни он, ни Решетова не могут нести вину за деяния нового обладателя по указанию собственностью.

За 4,3 миллионов рублей Новиков будто бы поставил Решетовой раскладной шезлонг и подушечки, конструкцию моста-пирса, садовые шатры, лодки, барбекю, зонтики, душевые стойки, пляжные кабинки. Сделки совершили с 14 по 26 сентября 2023 года. В доказательство того, что он вправду купил продукт у третьих лиц (7 компаний и один ИП), Новиков принес в суд чеки. Средства передавались снова же наличкой.

Но было установлено, что компании и совсем не занимаются продажей продуктов. А также, часть из них не подавала налоговую отчетность, у них также подвергнуты аресту счета, а ряд компаний в последствии были устранены. Одна из компаний и совсем направила отзыв, в каком опровергает какие-или отношения с Новиковым и поставку ему продуктов – эта компания оказывает стоматологические услуги.

Суды, изучая дела поставщиков Решетовой, сделали вывод, что все приобретенные ею 9,1 миллионов рублей в качестве дотации на развитие пригородного клуба, в сжатый срок были выведены из имущественной сферы. Любопытно и то, что цена всех поставок, согласно документам, точно равна размеру дотации. В некоторой степени это говорит о том, что бумагу могли просто подбить под размер дотации.

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ

«МНЕ ТАК ГРУСТНО СТАЛО! КАКИЕ ШЕЗЛОНГИ… МЫ САМИ НА СВОИ СРЕДСТВА С СУПРУГОМ ДЕЛАЛИ!»

Кроме главного размера обвинений, касающиеся афер с средствами вкладчиков «рыбной» пирамиды, до суда дошел очередной эпизод. Он связан с присвоением и тратой дотации, которую Татьяне Решетовой выдал Госкомитет по туризму РТ. Размер – чуток больше 9 миллионов рублей. Средства поступили 2-мя платежами еще в сентябре 2023 года. На них бизнесменка обязалась заняться обустройством пригородного клуба GreenPark, закупив 33 позиции. Конкретно три вышеуказанных ИП – Гараева А.Р., Заводской Н.Г. и Новиков А.Н. – и выступили в качестве поставщиков.

Детали этой истории вскрылись на одном из совещаний в Арбитражном суде РТ, когда изучали требование республиканского учреждения аннулировать договорные отношения. Например, судя в соответствии с документами, 12 сентября 23-го Решетовой поступил 1,8 миллионов рублей. По прошествии нескольких дней обвиняемая направила еще одну заявку на выделение денежных средств своего проекта, сумму доказала платежными распоряжениями и договорами поставки. Основываясь на этого республика выделила еще 7,3 миллионов рублей. В октябре Решетова отчиталась за освоение предоставленного гранта, но проверка, с которой на место выехали работники госкомитета, показала оборотное.

Из 33 позиций практически была куплена только одна – геодезический купол с панорамным окном, а из 12 куполов было куплено 4. Остального – помещение для спасательного поста, легководолазное снаряжение, спасательные средства, багор, флаг, санитарные сумки, буйки, поплавки, информационный щит, пляжные кабинки, душевые стойки, шезлонги, шатры, лодки, готовая конструкция моста, надувные батуты и другое – просто не было. Показательно, что в соответствии с документами Решетова приняла все перечисленное оборудование.

Сама обвиняемая на одном из совещаний по продлению принудительной ограничительной меры заверила – средства продавцам перевел бухгалтер, но продукт по итогу так и не пришел.

– Я этих средств не брала. Они вправду были переведены бухгалтером Новикову и его супруге, но они никакого продукта не привозили. Новиков сообщил, что ничего он не привозил, а средства получил. Это все подтверждено. Все так называемые подрядчики, как оказывается, как-то меж собой соединены, я об этом даже и не знала. Они на очных ставках все сообщили, что да, эти средства они получали от бухгалтера, но никакого продукта они не привозили. Но вы пишете, что я их похитила. Есть подтверждения того, что я этих средств не брала. Когда я увидела ту новость, мне так грустно стало! Какие шезлонги… В 1-ый год мы сами на свои средства с супругом делали! – комментировала до этого Решетова. – Средства поступили, бухгалтер перевел их на эти счета, она же заключала с ними соглашения. Я этих средств не то, что не видела, я даже не была в курсе, что они пришли. К данному счету у меня не было доступа. Бухгалтер вывел, на данный момент было установлено, что это были её какие-то знакомые. Средства получили, продукт не привезли. Все делалось без меня, я об этом знать не знала. Позже меня посадили, как-то так… – дополнила обвиняемая.

Фото: пресс-центр КФУ

Позже Госкомитет по туризму РТ пробовал возвратить дотацию, но сделать это так и не получилось. Учреждение в порядке судебного производства аннулировало контракт с Решетовой, а потом вошло в третью очередь списка условий кредиторов.

Chelny-biz.ru

Источник: chelny-biz.ru